Черные банкиры собирались украсть миллиарды рублей

Свыше 200 миллионов рублей похитили банковские мошенники за два года с помощью поддельных пластиковых карт. И смогли бы довести свой «улов» до двух миллиардов, если бы их на днях не задержали сотрудники МВД.

Преступную группировку организовал начальник отдела пластиковых карт одного из крупных банков. Соучастниками стали шестеро его подчиненных.

Банда занималась обналичиванием денежных средств с использованием поддельных дебетовых банковских карт. Около одной тысячи таких карт было оформлено на утерянные или украденные паспорта граждан. Были созданы несколько фирм-«однодневок», от лица которых в коммерческих банках Москвы открыли счета по выдаче зарплаты по кредиткам.

Преступники принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, которые якобы предназначались на выдачу зарплаты. С помощью фальшивых кредиток деньги беспрепятственно снимались из нескольких «доверенных» банкоматов. Чтобы избежать риска, мошенники сговорились с рядом руководителей банков использовать только их терминалы, так как они не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами.

В ходе обысков из тайников кроме банковских карт было изъято 690 копий утерянных паспортов, свыше одной тысячи PIN-кодов к кредиткам, различные документы и большое количество печатей фирм-«однодневок».

Возбуждено уголовное дело по статье УК «незаконное предпринимательство». Наказание по ней предусматривает лишение свободы до пяти лет. Двоим участникам группировки уже предъявлены обвинения. Имена задержанных и название банка, где они работали, в интересах следствия не разглашаются.

Источник: rg.ru