Вексельное искусство

Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы закончило расследование дела о попытке вброса на рынок поддельных векселей Сбербанка на миллиард рублей.

Обвиняемым по нему проходит 23-летний безработный из Иванова Эдуард Малинин.

Ему вменяется попытка сбыта двух таких векселей, но кто, как и где изготовил их, пока установить не удалось.

По версии следствия, производством и распространением таких подделок занимается хорошо организованная преступная группа, но выйти на остальных ее членов пока не удалось, и в отношении них расследование выделено в отдельное производство.

Это уголовное дело было возбуждено в августе прошлого года на основании оперативного материала сотрудников столичного УБЭП.

Тогда сыщики узнали, что некий Андрей Бархатенко ищет покупателя на вексель Сбербанка номиналом 500 млн руб.

Проверяя, с кем они имеют дело, оперативники обнаружили, что продавец — фигура мифическая.

Оказалось, что чуть ранее жительница Владимирской области Ксения Бархатенко потеряла паспорт, и именно его и использовал аферист, вклеив в него свою фотографию и изменив имя с отчеством и пол.

Также оперативники установили, что в мае и июле 2008 года продавец поддельных векселей арендовал в общей сложности семь ячеек в офисе банка «Московский капитал» на Ткацкой улице, где, видимо, и хранил свой товар.

В итоге руководство УБЭП решило внедрить своего оперативника под видом покупателя.

На встрече с мнимым покупателем, который фиксировал все переговоры на диктофон, Малинин-Бархатенко продемонстрировал вексель, признав, что он фальшивый, но очень высокого качества.

Обнаружить признаки подделки может лишь специальная экспертиза, но, поскольку она проводится в исключительных случаях, реализовать дальше или даже погасить такой вексель будет легко.

По данным следствия, Малинин хотел получить за вексель 50 млн руб., но оперативник уговорил его снизить цену до 25 млн, после дал согласие.

Пока шли эти переговоры, сотрудники УБЭП установили, что векселя с таким номером Сбербанк никогда не выпускал.

Попутно к операции подключились еще сотрудники ФСБ, поскольку не исключалась версия, что деньги от продажи таких подделок могут идти на финансирование террористов.

На второй встрече покупатель и продавец обговорили детали сделки — Малинин поставил условие, что менять деньги на вексель они будут в офисе одного из филиалов «Юниаструм-банка» на улице Академика Королева.

Тогда же он оговорился, что у него есть и еще один такой же вексель.

Задержан Малинин был 7 августа сразу после пересчета денег, полученных от оперативника за поддельный вексель.

Его сразу же доставили в офис «Московского капитала», где сыщики провели обыск во всех его ячейках.

Там был обнаружен второй вексель — также на 500 млн руб.— и еще 40 млн руб. наличными.

«Как установили эксперты, деньги и второй вексель также оказались фальшивыми, при этом его номер действительно существовал, но он был выпущен на гораздо меньшую сумму и уже давно был погашен, — рассказал следователь по особо важным делам 1-го отдела следственной части ГСУ Артур Ширяев.

— Сначала Малинин признался в афере, но потом отказался от показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции.

Обвинение ему предъявлено в сбыте поддельных ценных бумаг и использовании поддельного документа.

Но изъятые фальшивые 40 млн руб. мы не смогли ему вменить, так как он ни в одном из разговоров не упоминал о том, что хочет их продать».

Источник: www.vremya.ru