В Одессе задержали карточного мошенника

Представители украинских правоохранительных органов подтвердили факт задержания в Одессе участника преступной группы, которая занималась карточным мошенничеством.

В ночь с 4 на 5 октября 2008 года сотрудниками Банка Надра была зафиксирована подозрительная активность пластиковых карт, эмитированных банками Арабских Эмиратов.

Начальнику Департамента мониторинга Дмитрию Орлову факт активного получения наличных среди ночи в разных банкоматах с небольшим интервалом времени между трансакциями показался странным.

Поэтому он немедленно связался с руководством Департамента безопасности банка.

«Отследив скорость передвижения злоумышленника, суммы, которые он снимал глубокой ночью, мы заподозрили мошенничество.

Довольно странно представить группу арабских туристов, бегающих по Одессе в три часа ночи от банкомата к банкомату.

Ведь с каждого терминала снимали наличные минимум пятнадцать разных людей, — рассказывает начальник Оперативного управления департамента банковской безопасности Надра Банка Вячеслав Федотенко.

— Немедленно уведомив правоохранительные органы, мы начали совместную операцию по задержанию мошенника.

Отдел мониторинга фиксировал место трансакций, так мы координировали милицейские наряды, которые вскоре задержали гражданина Украины N возле одного из банковских терминалов.

Поскольку сейчас ведется следствие, фамилию задержанного мы называть не можем.

В момент задержания у него было изъято порядка 20 поддельных пластиковых карт, так называемый «белый пластик», и более 70 000 гривен, которые он успел с их помощью снять».

Деньги, незаконно снятые со счетов, уже возвращены клиентам банка. Задержанный находится под стражей.

По данному факту мошенничества в Приморском РВД Одессы возбуждено уголовное дело по ст. 200, часть 1 УК «Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими способами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления».

Данный вид преступления карается лишением свободы до трех лет.

По словам Вячеслава Федотенко, служба мониторинга Надра Банка круглосуточно отслеживает трансакции, совершаемые в банкоматах.

Благодаря современному программному продукту и профессионализму сотрудников многие попытки мошенничества обнаруживаются уже в первые 10-15 минут, поэтому пресекаются достаточно быстро совместно с правоохранителями и сотрудниками СБ других отечественных банков.

Источник: www.from-ua.com