Фальшивые банкноты и отделение Bank of China

Италия намерена предъявить обвинения отделению Bank of Chin. Как утверждают обвинители во Флоренции, 4,5 млрд евро (5,1 млрд долларов) были переведены со счетов в Италии в Китай.

По их словам, эти средства были заработаны на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и трудовой эксплуатации.

Утверждается, что Bank of China заработал на этих переводах 758 тыс. евро в качестве комиссионных.

В сообщении агентства Анса говорится, что речь идет о миллионах транзакций, сумма которых не превышала официальную отметку в 2 тыс. евро, которая требует проверки источников доходов в целях противодействия отмыванию денег.

Теперь дело за судьей, который решит, предстанут ли перед судом Bank of China и 297 человек. Комментариев со стороны банка или правительства Китая пока не последовало.

Источник: www.bbc.com